Uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Taguaí, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré, resultou na prisão preventiva de um homem de 33 anos apontado como principal articulador de um esquema criminoso especializado em estelionatos mediante a fraude conhecida como “troca de cartão bancário”.

A prisão foi cumprida na manhã de sexta-feira (12/6), em Mogi das Cruzes, durante operação que também executou mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a outros investigados.

A investigação teve início após um golpe aplicado contra um aposentado residente em Taguaí, em setembro de 2025. Conforme apurado, criminosos abordaram a vítima em frente à residência oferecendo uma furadeira por valor muito inferior ao praticado no mercado.

Durante o pagamento, realizado com cartão bancário, o cartão original foi substituído sem que a vítima percebesse. Na sequência, foram realizadas movimentações financeiras indevidas, incluindo transferência bancária e saque em dinheiro, causando prejuízo à vítima.

A partir do registro da ocorrência, policiais civis desenvolveram um extenso trabalho de inteligência, permitiram identificar o veículo utilizado no crime, locado em nome de um familiar do principal suspeito, bem como comprovar que ele foi o responsável por sacar parte dos valores subtraídos da vítima em uma agência bancária na região.

As apurações revelaram ainda que o investigado utilizava veículos alugados para percorrer diversas cidades do interior paulista. O rastreamento do automóvel apontou deslocamentos por dezenas de municípios, sendo identificadas pelo menos 16 ocorrências com características semelhantes registradas ao longo do trajeto percorrido pelo grupo criminoso.

Em vários desses casos, vítimas reconheceram fotograficamente o suspeito como sendo o autor das abordagens fraudulentas.

Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi a estrutura utilizada para movimentação dos valores obtidos por meio dos golpes. As investigações apontaram a utilização de terceiros para recebimento e circulação dos recursos, mecanismo comumente empregado para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Também foram identificadas transações vinculadas à aquisição de ativos financeiros em nome de pessoas relacionadas ao grupo investigado.

Os policiais civis verificaram ainda que o principal investigado apresentava elevada rotatividade de aparelhos celulares. Levantamentos realizados junto às operadoras indicaram que, em poucos meses, uma única linha telefônica foi utilizada em pelo menos dez aparelhos diferentes de diversas marcas e modelos.

Segundo a investigação, essa prática é frequentemente empregada por estelionatários especializados para dificultar a produção de provas e o rastreamento policial.

As investigações também revelaram que o suspeito possui extensa ficha criminal relacionada ao crime de estelionato, incluindo registros de prisões em flagrante, procedimentos policiais e processos judiciais em diferentes cidades do Estado de São Paulo.

Há ainda apontamentos de atuação criminosa em outra unidade da Federação, circunstâncias que reforçaram a representação pela prisão preventiva para garantia da ordem pública e interrupção da atividade criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos dois telefones celulares, duas máquinas de cartão, um cartão bancário em nome de terceira pessoa, contratos relacionados à locação de veículos e chaves identificadas como pertencentes a automóveis alugados.

Todo o material será submetido à análise pericial e poderá contribuir para o esclarecimento de outros crimes atribuídos ao grupo.

Após a captura, o investigado foi conduzido à Delegacia de Mogi das Cruzes para formalização do cumprimento do mandado judicial, permanecendo à disposição da Justiça naquele local.

As investigações prosseguem na Delegacia de Taguaí com o objetivo de identificar novas vítimas, aprofundar a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos e esclarecer a participação de outros possíveis integrantes da organização criminosa.